FBI gaat achter binaire optie brokers aan

Binaire Opties Nieuws
FBI logo

De Amerikaanse FBI (Federal Bureau of Investigation) heeft aangegeven de strijd aan te gaan met onrechtmatig actieve brokers die de handel in binaire opties aanbieden. Dit nadat zij van Google vertrouwelijke e-mails ontvangen hebben die afkomstig zijn van de binaire opties technologie provider SpotOption. De e-mails betreffen een conversatie met hun klant BinaryBook, die onder andere zouden gaan over de aanhouding van CEO Lee Elbaz van Yukom. Tegen hem loopt inmiddels al een gerechtelijke procedure, waar deze documenten nu onderdeel van zijn geworden om eventueel gebruikt te worden in de rechtszaal.

Binnen de industriële markt is het uitlekken van de documenten en de eventuele betrokkenheid van de softwaregigant niet positief ontvangen. Heel wat klanten zouden bij een mogelijke veroordeling namelijk een groot probleem hebben. Voor nu gaat het er vooral om dat er illegale stortingen gedaan zouden zijn door cliënten die in eerste instantie niet bij BinaryBook terecht hadden mogen komen. Uiteraard wordt dit door de autoriteiten tot op de bodem uitgezocht.

Offensief tegen binaire handelaars

Na het uitleggen van dit nieuws is de FBI opgestaan en is een groot offensief gestart tegen de Amerikaanse binaire optie markt. Zij hebben inmiddels een dossier aangelegd, waarin jarenlange klachten van klanten geregistreerd zijn. Deze klachten worden nu direct meegenomen in het onderzoek, waarbij gekeken wordt of iemand zich schuldig gemaakt heeft aan het aanbrengen van onrechtmatige handelaars en het al dan niet handelen zonder licentie.

Grote bedragen BigOption en BinaryBook

Uit een beëdigde verklaring die opgenomen is tijdens de lopende rechtszaak tegen Lee Elbaz blijkt dat de operatie van de FBI loopt tegen een tweetal niet gereguleerde binaire optie brokers. Een totaal van 18 klanten heeft samen bij het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation aangeklopt, omdat zij door BigOption gevraagd werden om samen meer dan $143.000 dollar, omgerekend ruim €121.000, in hun accounts te storten. Overigens is dit niet de enige handelaar waar grote bedragen omgaan. De al eerdere benoemde broker BinaryBook zou namelijk tussen het tweede kwartaal van 2014 en het laatste kwartaal van 2016 voor ruim $98,9 miljoen dollar aan stortingen ontvangen hebben. Wat het aandeel van Amerikaanse klanten in dit aantal stortingen is, is nog niet bekend geworden

FBI was eerder succesvol

Overigens is dit niet de eerste keer dat er door de Amerikaanse FBI een onderzoek gestart wordt naar binaire optie brokers. Ruim een jaar geleden, in februari 2016, werd er namelijk door de SEC een schikking getroffen met Banc de Binary voor ruim $11 miljoen dollar, omdat zij zich ook schuldig zouden hebben gemaakt aan het niet volgen van de wettelijke eisen. Verder heeft de CFTC eerder dit jaar ook nog een affiliate partij op de vingers weten te tikken, waarbij een schikking van maar liefst $16 miljoen dollar getroffen werd. Of de FBI ook in de zaak van BigOption en BinaryBook succesvol zal zijn moet de tijd leren, maar gezien de geschiedenis van binaire opties zaken is dit wel voor de hand liggend.

Reageer op dit bericht